• 中国银河:2016年度股东大会会议材料
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    奇纳河银河系使结合有限责备公司 2016 年度变为搭档大会 议论 现时称Beijing 1 奇纳河银河系使结合有限责备公司 2016 年度变为搭档大会待议诸事项一览表 现场议论时期:2017 年 6 月 22 星期天(周四)午前 10:00 现场议论放置:现时称Beijing民族饭馆 11 华东大厅层 议论花名册人:奇纳河银河系使结合有限责备董事会 致敬酒辞者:陈公燕董事长 一、 主席颁布颁发议论开端 二、 报道变为搭档会现场列席状况,大声朗诵公司条例 三、 汇票的对价 四、 变为搭档法律 五、 大声朗诵大议论案的由舆论决议办法,监事、会计师的选择 六、 现场开票 七、 积聚而成,现场开票和网上开票加起来水果 (终极开票水果以公司公报为依 八、 掮客大声朗诵了现场我的开票水果和法度官能。 见书 2 编目录 本题 1 2016 董事会使命年度报道……………………………………4 本题 2 2016 中西部及东部各州的县议会使命年度报道 ………………………………… 13 本题 3 对价公司 2016 年度报道提案 ……………………22 本题 4 对价公司 2016 年度财政计算提议 ……………23 本题 5 对价公司 2016 年度利润分配平面图提议 ……………24 本题 6 对价公司 2017 年度本钱薪水预算案 …………26 本题 7 论公司的著名的与受雇 2017 年度表面审计机构的提议 ………27 本题 8 在附近积聚而成银河系金汇兑净本钱正当理由的安排 …………………28 本题 9 在附近养家费发行总授权证的安排 ………………………29 本题 10 在附近修正董事会授权证平面图的安排 …………32 本题 11 2016 孤独非经纪董事年度报道(仅供审察),无由舆论决议权事项 项)…………………………………………………………38 本题 12 与GA的使结合和筑创作市眼镜框在议定书中拟定 设定 2017-2019 在附近每年一次天花板的提议…………………………48 本题 13 在附近修正公司条例的安排 …………………………………58 3 本题 1 : 董事会 2016 年度使命报道 入席变为搭档: 2016 助动词=have本钱交易来说,年是极盛时特殊的岁。,在历经 2015 199年股市非常动摇 在工友大衰竭接近末期的,绝对的交易显示出一种猛击式的逆势。、窄动摇的榜样, 交易的融资效能逐渐回复, 稳固一词已变为本钱交易发动的次要基调。。 对接管机关修剪的符合思考,遵照“依法、完全地、监视多功能的根本,全 进步对使结合犯法不平整的打击一,娓进步监视的无效性 性。如奇纳河事业会计标准,公司一年一度实现预期的结果营业收益为人民币。 亿元,比头年下来 ;实现预期的结果净赚人民币 亿元,与上岁比拟 降 。经过 2016 腊尽冬残,公司在Renminb的总资产 2, 亿元,净 资产人民币 亿元,额外的等比中数净资产生产 。在使结合公司 机关类别修改,被产生 A 类 A 级。如法度法规、公司条例等 定,董事会 2016 年度使命和 2017 有先行词年度报道 如次: 一、2016 一九九九年董事会次要使命写评论 2016 年,董事会花名册变为搭档大会。 5 次,适用于属于可能胜出者行列之内 29 项,评议通 过果断 29 项;董事会议论 12 次,汇票的对价 51 项,经过果断 51 项,被拒绝或被抛弃的人或事物安排 0 项,听取报道 5 项;传唤战术发动使服役议论 5 次, 审前和议论事项 12 项,听取报道 7 项;传唤风险经纪使服役议论 3 4 次,审前和议论事项 9 项,听取报道 1 项;著名的及薪酬使服役议论的传唤 议 6 次,审前和议论事项 7 项,听取报道 0 项;传唤审计使服役议论 7 次,审前和议论事项 23 项,听取报道 6 项。 岁来,董事会关怀以下使命: (1)董事会的使完满状况 A 份发行的要紧战术使命,公司的本钱主力竖直放置概要的。 逐渐托起 2016 从后半时开端,有监视权 A 股 IPO 增速审计,公司 A 股 IPO 成助长。2016 年 12 月 23 日,奇纳河使结合监视经纪使服役正式称赞该公司 A 养家费发行适用。依有先行词,决议 2017 年 1 月 11 发行和够支付日期, 2017 年 1 月 23 日为挂牌上市日。公司 A 份发行价钱为人民币元。 元,发行鱼鳞如次 6 亿股,融资总鱼鳞为RM 亿元。 公司 A 份上市附加的托起了公司的本钱主力,用于事情开采 试图财务正当理由,同时,公司做到了这点 A+H 上市平台概念,事业融资摆脱 道的附加的使富有,附加的明确的交易化经纪理念,公司公认度、进步易懂的程度 一逐渐托起,耻辱压紧附加的详述,使公司对器开创有更多的驾驶 约束机制、使尽可能无效运算控制器机制,为公司的发动倾注新的生机。 (2)肯定的修剪约定融资战术,融资本钱稳步下来 2016 年,交易易变的动摇较大,适合公司事情发动需要、降 融资本钱低,如变为搭档大会的授权证,董事会将授权证经纪权让给肯定的发动 广泛地的融资摆脱、肯定的修剪融资谋略、不时使尽可能无效约定背离、有理修剪约定 死线,诱惹利于冒险,人民币发行 155 低利息建立互信相干1亿元。在 经过有理的约定死线和低息贷款建立互信相干推进,事业约定融资本钱稳步下来。 5 经过 2016 年腊尽冬残,公司累计收买 30 余筑机构信任,授信完全的 定额大概是人民币。 2500 亿元,用于事情开采供了坚固的根底。 (3)香港给零用钱或津贴本钱积聚而成,肯定的助长国际化战术 附加的合计金额香港给零用钱或津贴资产主力,肯定的为公司的国际交易做奉献 好确保,董事会决议积聚而成香港娇养。 40 亿,这次增加股份 黄金次要用于遭受本钱迫使型事业的发动。,加重持牌公司 迅速地的本钱压力和取消法令财务杠杆比率,以使满足或足够前途发动支持物事情的财务需要条件 求。 肯定的助长公司国际化战术,放慢国际化踱,公司附加的晋级 交易心情与本钱交易对保养海内客户的功能 赖的起联系作用的东西功能,进步公司保养状况面积同类的的能耐,公司 设置香港分店海内收买文章,收买目的是马来群岛联邦 长龙使结合事情文章,2016 年 10 月 17 无具有约束力值得买的东西条目于7月1日签字。, 释放了公报。眼前,中间驻扎军队使命进行中中。 (四)依法使完满新的董事长的委派。 2016 年 10 月 18 日,公司握住 2016 第二次暂时变为搭档大会,会 选择陈公燕平民为第三届董事会经纪董事;同日,公司握住第 董事会第十七次议论,议论选择陈公燕平民为公司董事长。。同 时,如公司条例和支持物法律,陈公燕董事长路肩公司法定代理人、 董事会战术发动使服役主任、经纪使服役主任。选择水果已按法律经纪。 库存表明和报道顺序。 董事会由新董事长带路。,修建航空母舰使结合市商、建造现代性 6 值得买的东西库存的目的,继续执意一核两翼、神人协力搭档说开采事情榜样,进步 核磁心竟争能力,助长公司构象转变发动,娓锻制优良股票上市的公司机制, 使尽可能无效本钱施展,进步评价产额和评价实现预期的结果能耐,值得买的东西者报酬率继续进步 程度。 (五)进步董事会自己概念。,董事会投机高效运作 董事会高处珍视进步自己搭档,投机高效的运转,经过探讨、修整 等多种中等的,进步董事会盟员的方针决策能耐和程度,进步董事会使命 方针决策效能,使极盛时使忧虑国务院各专门使服役的方针决策遭受功能。,积聚而成董事人数 经纪大会果断、监视器械力度。 2016 年,董事调查 6 次,探讨涉及职业搭档、劳力资源 经纪与评价、分科驻扎军队与构象转变、网上筑、融资融券事情 把持、份质押回购事情的发动与R的发动,委派董事 附加的相识公司的经纪经纪,进步董事方针决策的前瞻性和针对性。 同时,董事经过杂多的摆脱肯定的插脚修整,并驾齐驱最新的法度 接管和接管管保单,进步机能。2016 年,公司董事从SEH沉思 适合上市法律的Cloth最新发动、上市法律器械谋略、基本图案和窥测 例》、信誉经纪与警腐蚀因素、《新事业管治守则涉及里面的监控及新环 境、SOC盘问和袖珍指南要点等修整填塞,插脚公司Grou 股票上市的公司次要法规概述专项修整。 (六)建立健全多功能的风险经纪体系。,继续进步风险经纪 2016 年,公司符合进步各类风险经纪使命。,肯定的助长多功能的RIS 经纪体系概念,接收风险的能耐和风险经纪的程度是。 7 在体系机制面,董事会与监视包围着的相结合、交易性伙伴与事情发动 修正了风险偏爱的事物和风险授权证,表示风险经纪的主动权和前瞻性, 使风险转位全部的有理无效;论体系概念,风险经纪体系组 鱼鳞,些许体系的概念程度已成功T的占主要位位。。职业风把持,一面 进步股权质押、网球场衍生品事情风险评价、指示牌预警,基础的管保 公司份质押事情的迅速地肯定的发动;另一面深刻插脚投行内核, 进步 ABS、可交换约定和支持物事情的风险经纪;再一面,肯定的辅助装置大众 日分发动杂多的开创事情,深刻插脚相干收益贴壁纸、份选项做市、场 外选项、收益掉换、购买、再卖等事情开创使命,有别于和评价开创事情榜样 险点,现时的风险把持办法,为深圳总店的审批和惯常地进行试图了无力的器 遭受。 (7)书信表明合规性,无效的值得买的东西者相干干练的人 公司坚持法度、法规和次要法规。,真实、正确、宏观人世的的邮递员 息表明,确保书信表明的即时性和公平性。公司对值得买的东西方的书信表明使命 资者为导向,持续书信表明的接管盘问,有理防守值得买的东西者感兴趣的事。 2016 年,公司表明公报 124 个,里面,活期公报 28 个,包罗: 每月财务数据、养家费变更月刊公报 12 个;2015 长年累每月刊道、 2016 年度中期报道公报 4 个;暂时公报 96 个,包罗建立互信相干发行公报员、 公司建立互信相干半年报、公司建立互信相干一经要求就利息率公报及奇纳河证监会公报、相干交叉口 悠闲地释放、外商值得买的东西公报、A 股 IPO 前进速度的颁布颁发、A 份发行经纪权公报 和变为搭档大会、董事会议论印制的广告及海内接管公报等。经过公报释放, 即时给值得买的东西者、正确、片面发射公司管理和经纪书信,同时在 8 需要时极盛时警觉风险,附加的进步公司易懂的程度。 公司高处珍视值得买的东西者相干防守,一直转向防守值得买的东西者的法定权益 益,面临值得买的东西者的关怀,即时回应值得买的东西者的未确定,值得买的东西者相干经纪的继续改良 经纪使命的能力和程度。2016 年,继续出席值得买的东西库存难以置信的级会议、允许叫进来、 一一的或一对多电话机议论和电话机议论、电子邮件通讯等。,进步和辨析、值得买的东西 人与人之间的沟通,受理各类值得买的东西者、辨析师和基金干练的人积聚 100 在附近人数。 经过与值得买的东西人与人之间的沟通,即时与值得买的东西者相互作用问答,无效助长值得买的东西 人类的体会。 (八)完全的相干交叉口易经纪使命,辩护值得买的东西者的法定权益 2016 年,法度法规法律的公司、公司《相干交叉口易经纪办法》、《关 结盟市器械细则及支持物法律,执意诚实信誉、平稳的志愿的、物价公允、程 ORDE正当根本,依法合规完全的相干交叉口易的经纪使命。董事会审计长官 符合中间驻扎军队方的辨析、使巩固、相干交叉口易合规审察及重大的相干交叉口易的决 管保单布局使命,为董事会评议涉及相干交叉口易如反掌的事项试图方针决策遭受。非相干 董事对相干交叉口易如反掌的事项进行由舆论决议,实在防守完全地变为搭档的法定权益。独 立董事对重大的相干交叉口易如反掌的事项颁发孤独看法,确保相干交叉口易如反掌的事项能按 如普通职业根本,利于于宏观人世值得买的东西。 (九)推进事业文化概念。,执行社会责备 2016 年,董事会继续肯定的助长公司磁心事情概念。,肯定的发动扶贫使命、 帮忙先生承当事业社会责备的使忧虑,事业文化转变,布局 具有社会责备感的大的股票上市的公司抽象,托起职员粘结力和肯定的生机, 进步职员的尊严和归属,产额和经纪公司的软主力。 9 (十)符合花名册变为搭档会;,变为搭档大会果断的无效经纪 董事会坚持公司条例。、公司变为搭档大议论事法律; 关法律,即时预备、传唤变为搭档大会。2016 年度议论 5 次变为搭档大会 会议论,适用于属于可能胜出者行列之内 29 项,评讲和经过果断 29 项。 董事会的肯定的布局、催促涉及机构或人事部门经纪T的果断。,按决 议论已成使完满 A 份上市、利润分配、总干练的人修改董事会授权证平面图、 外聘审计机构。 二、2016 董事年度履职状况 2016 年,完全地董事依法度法规产生的有或起作用,忠诚、勤劳的表示 行有或起作用。董事如需要列席董事会议论和专门使服役,基本单位 东国会授权证当心方针决策,符合汇票的对价。董事会各专门使服役使极盛时使忧虑其特长 业优势,为董事会方针决策试图强无力的遭受。孤独董事忠诚执行有或起作用,防守 公司宏观人世感兴趣的事,特殊理睬少数的法定权益,确保董事会方针决策的孤独性 铅直性与科学性,详细制定专业优势,对公司发动的提讲和提议。 2016 1997年董事列席董事会议论状况如次: 董事 必不可少的事物列席董事会 亲自列席 付托出 未到庭 开票由舆论决议 现实开票 姓名 议论次数 次数 坐次数 次数 案数 票据等同 陈红岩 5 5 0 0 21 21 顾伟国 11 9 2 0 51 51 杜 平 12 9 3 0 51 51 施 洵 12 10 2 0 51 51 张景华 12 12 0 0 51 51 吴成明 11 11 0 0 51 51 刘 锋 12 12 0 0 51 51 罗 林 12 12 0 0 51 51 吴玉武 12 12 0 0 51 51 10 迟福林 12 8 4 0 51 51 李朝阳 12 12 0 0 51 51 陈友安 3 3 0 0 30 30 (已退职) 注: 年 4 月 25 日,鉴于人世布局,陈友安平民辞任本公司董事长、经纪 董事生意。 年 10 月 18 日,经济的公司 2016 第二次暂时变为搭档大会称赞,陈红岩 平民获挑选为第三届董事会经纪董事。同日传唤第董事会第十七次议论(临 时),选择陈红岩平民为董事长。如公司中间驻扎军队体系,陈红岩平民亦应路肩本 公司法定代理人、董事会战术发动使服役主任、经纪使服役主任。 三、经纪董事会对变为搭档大会的授权证 如总干练的人授权证董事会的平面图,公司严厉在授权证范围内经纪。 展事情,未发作过授权证,授权证付托的总体经纪状况。 四、2017 年度次要使命远景 2017 当年是公司下次构象转变的开端。,公司将执意锻制航空 总公司使结合市商、建造现代性投行”的战术目的,如《通大亨》(具有历史成绩) 同比、与经商程度比拟、比得上的使结合商的新经纪理念,从晋级炸弹 磁心竟争能力、圆满的体系、混合资源、副刊短板及支持物面,以 A 股上 以城市为根底,里面的机制变革确保,大代理商搭档发动、大的值得买的东西库存、大资 管、大值得买的东西、互联网网络和海内兼并购事情。面临剧烈的的竞赛包围着的,公司将 诱惹介绍使结合业发动的冒险期,牧草高处的紧迫性和责备感,将公 迫使体系的修剪,为了适应不同情况新的定期地经济的和新的发动趋势, 11 为广泛地的并购发动产额和流行重大的冒险,助长公司状况保养战术和还愿 实质经济的能耐。 2016 董事会使命年度报道已于 2017 年 3 月 30 日经济的公司第三届 委员会第二十非常议论(活期)评议,适用于变为搭档大会评议。 12 本题 2: 中西部及东部各州的县议会 2016 年度使命报道 入席变为搭档: 2016 年,面临国际海内本钱交易的复杂性伙伴,公司可以植物纤维 掌握交易冒险,在变为搭档单位的大力遭受下,董事会、中西部及东部各州的县议会、经纪 经纪层协力同心,铅完全地职员克制上海证词 A 股指数、份日等比中数市量、 确保金市日等比中数廉价出售大幅下来的不顺心情,开门开创,肯定的进取, 无效防守公司的交易位, 更地使完满年度使命。海内兼并 购买决定性的开端和借款定货单, A 养家费发行适用经过接管机关复核,并于 2017 年 1 月 23 上海使结合市所成上市。公司在 2016 年 95 住处使结合 公司的类别成绩等级如次: A 成绩等级(A) 类别公司 36 家,里面 7 使结合公司的评级难以置信的, 为 AA 级)。 2016 年,如奇纳河事业会计标准,公司一年一度实现预期的结果营业收益 币 亿元,比头年下来 ;实现预期的结果净赚人民币 亿元, 比头年下来 。经过 2016 腊尽冬残,公司在Renminb的总资产 2, 亿元,净资产人民币 亿元,额外的等比中数净资产生产 。 2016 年,董事会和干练的人遭受,中西部及东部各州的县议会是对的 完全地变为搭档的责备轻快地:轻快地,坚持LA公司、使结合法及支持物法度法规, 奇纳河证监会和香港使结合市所的涉及法律,如公司条例、《监事议论 顺序法律的盘问,依法执行有或起作用。年内,中西部及东部各州的县议会主席退职 13 监事、中西部及东部各州的县议会主席,中西部及东部各州的县议会依涉及顺序传唤议论。,一齐选择一点钟 中西部及东部各州的县议会议论花名册人,中西部及东部各州的县议会使命定期地。同时,监 董事会教派监事发作变更,张学良手续切中要害违法。监事列席了完全地变为搭档的议论。 大会,向变为搭档会报道并适用于董事会使命报道;列席 占有董事会议论、董事会专门使服役议论和经纪议论,对公 公司财务和董事、对高级代理商事部门执行有或起作用的无效监视, 防守变为搭档和公司的法定权益。 现时公司 2016 中西部及东部各州的县议会使命年度报道如次: 一、R期中西部及东部各州的县议会议论及监事列席状况 2016 年,中西部及东部各州的县议会传唤四次议论,中间驻扎军队书信如次: (一)2016 年 3 月 25 日,第三届中西部及东部各州的县议会 2016 概要的次年度议论 议论(活期)。1、评议评议提议<奇纳河银河系使结合养家费有限公 司 2015 中西部及东部各州的县议会使命年度报道>的安排》;2、钟成监事 2015 年度使命 评价。 (二)2016 年 6 月 13 日,第三届中西部及东部各州的县议会 2016 2000年高音的拜候 议论将在现场经过电话机进行。评议评议提议<专职 监事 2014 年度薪酬清算平面图>的安排》。 (三)2016 年 7 月 25 日,第三届中西部及东部各州的县议会 2016 2000年第二次拜候 议论将在现场经过电话机进行。评议《在附近�

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