• 中国银河:2016年度股东大会会议材料
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    柴纳星系纸有限归咎于公司 2016 年度同伴大会 议论 现时称Beijing 1 柴纳星系纸有限归咎于公司 2016 年度同伴大会待议诸事项一览表 现场进行或致力于会议工夫:2017 年 6 月 22 星期天(周四)午前 10:00 现场进行或致力于会议所在地:现时称Beijing民族饭馆 11 华东大厅层 进行或致力于会议集合人:柴纳星系纸有限归咎于董事会 理事:陈公燕董事长 一、 主席颁布宣布进行或致力于会议开端 二、 表明同伴会现场列席效果,读出公司条例 三、 汇票的对价 四、 同伴供述 五、 读出大进行或致力于会推荐信的公认方式,监事、会计师的神的选择 六、 现场开票 七、 使飞起,现场开票和网上开票加起来产生 (终极开票产生以公司公报为鉴于 八、 求婚者读出了现场我的开票产生和法度要紧性。 见书 2 列于表上 本题 1 2016 董事会归咎于年度表明……………………………………4 本题 2 2016 中西部及东部各州的县议会归咎于年度表明 ………………………………… 13 本题 3 对价公司 2016 年度表明提案 ……………………22 本题 4 对价公司 2016 年度财政计算提议 ……………23 本题 5 对价公司 2016 年度利润分配课题提议 ……………24 本题 6 对价公司 2017 年度资产详述预算案 …………26 本题 7 论公司的弥补食宿与受雇 2017 年度内脏审计机构的提议 ………27 本题 8 在起功能的附加的使均衡星系金汇兑净资产授权的推荐信 …………………28 本题 9 在起功能的份发行总使把持局势的推荐信 ………………………29 本题 10 在起功能的修正董事会使把持局势课题的推荐信 …………32 本题 11 2016 孤独非经纪董事年度表明(仅供审察),无公认权事项 项)…………………………………………………………38 本题 12 与GA的纸和筑堤商品市钢骨构架草案 设定 2017-2019 在起功能的每年一次天花板的提议…………………………48 本题 13 在起功能的修正公司条例的推荐信 …………………………………58 3 本题 1 : 董事会 2016 年度归咎于表明 入席同伴: 2016 助动词=have资产义卖来说,年是正是特殊的年。,在历经 2015 199年股市非常动摇 在正月大应急的较晚地,囫囵义卖显示出一种狂跳式的逆势。、窄动摇的形成图案, 义卖的融资效能逐渐回复, 不变一词已变为资产义卖着手进行的次要基调。。 对接管机关整齐的的思惟,遵照“依法、严重地、监视人工合成要紧的,全 加强对纸犯法不裁定的打击一,使完美筹集监视的无效性 性。依照柴纳商号会计标准,公司一年间的引起营业收益为人民币。 亿元,比头年衰落 ;引起净赚人民币 亿元,与头年相形 降 。直到 2016 腊尽冬残,公司在Renminb的总资产 2, 亿元,净 资产人民币 亿元,额外的平常的净资产退让 。在纸公司 机关混合物主编,被付与 A 类 A 级。依照法度法规、公司条例等 定,董事会 2016 年度归咎于和 2017 孰年度表明 如次: 一、2016 一九九九年董事会次要归咎于回想 2016 年,董事会集合同伴大会。 5 次,指的是抑制 29 项,仔细考虑通 过比分 29 项;董事会进行或致力于会议 12 次,汇票的对价 51 项,经过比分 51 项,统治推荐信 0 项,听取表明 5 项;传唤战术着手进行使服役进行或致力于会议 5 次, 审前和议论事项 12 项,听取表明 7 项;传唤风险经纪使服役进行或致力于会议 3 4 次,审前和议论事项 9 项,听取表明 1 项;弥补食宿及薪酬使服役进行或致力于会议的传唤 议 6 次,审前和议论事项 7 项,听取表明 0 项;传唤审计使服役进行或致力于会议 7 次,审前和议论事项 23 项,听取表明 6 项。 年来,董事会关怀以下归咎于: (1)董事会的遂愿效果 A 一份发行的要紧战术归咎于,公司的资产主力看台一号。 逐渐加强 2016 从后半时开端,有监视权 A 股 IPO 速度增加审计,公司 A 股 IPO 成助长。2016 年 12 月 23 日,柴纳纸监视经纪使服役正式授权该公司 A 份发行声明。依照孰,确定 2017 年 1 月 11 发行和购买行为日期, 2017 年 1 月 23 日为挂牌上市日。公司 A 一份发行价钱为人民币元。 元,发行胶料如次 6 亿股,融资总胶料为RM 亿元。 公司 A 一份上市额外的加强了公司的资产主力,用于事情利用 弥补财务授权,同时,公司做到了这点 A+H 上市平台重建,商号融资食道 道的额外的丰富的,额外的清楚的义卖化经纪理念,公司公认度、筹集透明 一逐渐加强,耻辱使倾斜额外的扩展,使公司对器进行开幕典礼有更多的励磁 约束机制、使最优化操作控制器机制,为公司的着手进行充血新的生机。 (2)原级形容词整齐的约定融资战术,融资本钱稳步衰落 2016 年,义卖流度动摇较大,契合公司事情着手进行理由、降 融资本钱低,依照同伴大会的使把持局势,董事会将使把持局势经纪权让给原级形容词着手进行 广阔的的融资食道、原级形容词整齐的融资谋略、不竭使最优化约定差额、有理整齐的约定 限期,诱惹利于条件,人民币发行 155 低利息联系1亿元。在 经过有理的约定限期和低息借款联系推进,商号约定融资本钱稳步衰落。 5 直到 2016 年腊尽冬残,公司累计收买 30 余筑堤机构赞颂,授信完全的 配额大概是人民币。 2500 亿元,用于事情利用供了坚固的根底。 (3)香港给零用钱或津贴资产附加的使均衡,原级形容词助长国际化战术 额外的胶接剂香港给零用钱或津贴资产主力,原级形容词为公司的国际义卖做奉献 好许诺,董事会确定附加的使均衡香港孩子的。 40 亿,这次增加股份 黄金次要用于支集资产驾驶型商号的着手进行。,加重持牌公司 迅速的资产压力和取消法令财务杠杆比率,以目录靠近着手进行支持物事情的财务贫穷 求。 原级形容词助长公司国际化战术,放慢国际化踱,公司额外的晋级 义卖效果与资产义卖对检修海内客户的功能 赖的桥功能,筹集公司检修民族区域完全的能耐,公司 恢复香港分店海内收买签订协议,收买目的是马来群岛联邦 长龙纸事情签订协议,2016 年 10 月 17 无鼓励覆盖条目于7月1日签字。, 问题了公报。眼前,相关性归咎于在航中。 (四)依法遂愿新的董事长的意味着。 2016 年 10 月 18 日,公司设想 2016 第二次暂时同伴大会,会 神的选择陈公燕医疗为第三届董事会经纪董事;同日,公司设想第 董事会第十七次进行或致力于会议,进行或致力于会议神的选择陈公燕医疗为公司董事长。。同 时,依照公司条例和支持物裁定,陈公燕董事长肩膀公司法定代理人、 董事会战术着手进行使服役主任、经纪使服役主任。神的选择产生已按裁定经纪。 存款展现和表明顺序。 董事会由新董事长铅。,修建航空母舰纸市商、结构现代性 6 覆盖存款的目的,继续偏要一核两翼、神人协力互助说利用事情形成图案,筹集 核心脏竟争能力,助长公司构象转变着手进行,使完美使产生优良股票上市的公司机制, 使最优化资产无效地利用,筹集意义出示和意义引起能耐,覆盖者收益率继续筹集 程度。 (五)加强董事会其重建。,董事会直立支柱高效运作 董事会高水平珍视加强其互助,直立支柱高效的举动,经过沉思、交朋友 等多种测度,筹集董事会构件的方针决策能耐和程度,加强董事会归咎于 方针决策赢利性,使富裕的竞选运动国务院各专门使服役的方针决策支集功能。,附加的使均衡董事人数 经纪大会比分、监视家具力度。 2016 年,董事勘测 6 次,沉思遏制经商互助、劳力资源 经纪与评价、用枝形叶脉刺绣花纹装饰安置与构象转变、网上筑堤、融资融券事情 把持、一份质押回购事情的着手进行与R的着手进行,意味着董事 额外的领会公司的经纪经纪,筹集董事方针决策的前瞻性和针对性。 同时,董事经过各式各样的食道原级形容词厕足其间交朋友,不落人之后最新的法度 接管和接管管保单,筹集功能。2016 年,公司董事从SEH努力赶上 契合上市裁定的Cloth最新着手进行、上市裁定家具谋略、科目和窥测 例》、信誉经纪与阻挠颓废派艺术家、《新商号管治守则使担忧内脏监控及新环 境、SOC邀请和号码簿要点等交朋友数据,厕足其间公司Grou 股票上市的公司章则概述专项交朋友。 (六)建立健全人工合成风险经纪体系。,继续加强风险经纪 2016 年,公司对负有归咎于加强各类风险经纪归咎于。,原级形容词助长人工合成RIS 经纪体系重建,支撑风险的能耐和风险经纪的程度是。 7 在体系机制运动场,董事会与监视典礼相结合、义卖放置与事情着手进行 修正了风险受在前偿还的权利和风险使把持局势,体现风险经纪的初步的和前瞻性, 使风险配额每个人有理无效;论体系重建,风险经纪体系组 胶料,相当多的体系的重建程度已遂愿T的占主要位位。。经商风把持,一运动场 加强股权质押、求爱衍生品事情风险评价、捣碎预警,在前管保 公司一份质押事情的迅速保险柜着手进行;另一运动场深刻厕足其间投行内核, 加强 ABS、可交换约定和支持物事情的风险经纪;再一运动场,原级形容词治疗大众 日分着手进行各式各样的进行开幕典礼事情,深刻厕足其间相干收益提供免费入场券、一份选择做市、场 外选择、收益掉换、推销、转手等事情进行开幕典礼归咎于,有别于和评价进行开幕典礼事情形成图案 险点,瞄准风险把持办法,为深圳司令部的审批和私人开业弥补了无力的器 支集。 (7)交流展现合规性,无效的覆盖者相干理事 公司评述法度、法规和章则。,真实、精确、完全的证书 息展现,确保交流展现的即时性和公平性。公司对覆盖方的交流展现归咎于 资者为导向,评述交流展现的接管邀请,有理维修业务覆盖者救济金。 2016 年,公司展现公报 124 个,朝内的,时限公报 28 个,包罗: 月经财务数据、份变化每月一次公报 12 个;2015 一年一年地度表明、 2016 年度中期表明公报 4 个;暂时公报 96 个,包罗联系发行公报员、 公司联系半年报、公司联系点播货币利率公报及柴纳证监会公报、相干交叉口 用光指引问题、外商覆盖公报、A 股 IPO 排定的颁布宣布、A 一份发行布景公报 和同伴大会、董事会进行或致力于会议述说及海内接管公报等。经过公报问题, 即时给覆盖者、精确、片面发送信号公司管理和经纪交流,同时在 8 理由时富裕的警觉风险,额外的筹集公司透明。 公司高水平珍视覆盖者相干维修业务,一直从事维修业务覆盖者的法定利息 益,面临覆盖者的关怀,即时回应覆盖者的眩晕,覆盖者相干经纪的继续改善 经纪归咎于的弥撒曲和程度。2016 年,继续致力于覆盖存款出色的级会议、接收叫进来、 一一的或一对多听筒进行或致力于会讲和听筒进行或致力于会议、电子邮件符合等。,加强和辨析、覆盖 人与人之间的沟通,接待各类覆盖者、辨析师和基金理事积聚 100 在起功能的人数。 经过与覆盖人与人之间的沟通,即时与覆盖者互相影响问答,无效助长覆盖 人类的体会。 (八)完成或结束相干交叉口易经纪归咎于,安全设施覆盖者的法定利息 2016 年,法度法规裁定的公司、公司《相干交叉口易经纪办法》、《关 交接市家具细则及支持物裁定,偏要诚实信誉、平稳的主动提供、固定价格公允、程 ORDE正确要紧的,依法合规完成或结束相干交叉口易的经纪归咎于。董事会审计代表 对负有归咎于相关性方的辨析、证实、相干交叉口易合规审察及令人满意地相干交叉口易的决 管保单建立组织归咎于,为董事会仔细考虑使担忧相干交叉口易如反掌的事项弥补方针决策支集。非相干 董事对相干交叉口易如反掌的事项进行公认,实在维修业务一切的同伴的法定利息。独 立董事对令人满意地相干交叉口易如反掌的事项宣布孤独视域,确保相干交叉口易如反掌的事项可以按 依照普通经商要紧的,利于于整个覆盖。 (九)推进商号文化重建。,实行社会归咎于 2016 年,董事会继续原级形容词助长公司心脏事情重建。,原级形容词着手进行扶贫归咎于、 扶助先生承当商号社会归咎于的竞选运动,商号文化转变,形成 具有社会归咎于感的作乐股票上市的公司抽象,加强职员内聚力和原级形容词生机, 筹集职员的程度和一体,出示和开始任职公司的软主力。 9 (十)对负有归咎于集合同伴会;,同伴大会比分的无效经纪 董事会评述公司条例。、公司同伴大进行或致力于会议事裁定; 关裁定,即时预备、传唤同伴大会。2016 年度进行或致力于会议 5 次同伴大会 会进行或致力于会议,指的是抑制 29 项,仔细考虑和经过比分 29 项。 董事会的原级形容词建立组织、催促使担忧机构或参谋的经纪T的比分。,按决 议论已成遂愿 A 一份上市、利润分配、总理事主编董事会使把持局势课题、 外聘审计机构。 二、2016 董事年度履职效果 2016 年,一切的董事鉴于法度法规付与的有或起作用,准、勤勉的体现 行有或起作用。董事依照理由列席董事会进行或致力于会讲和专门使服役,基本单位 东国会使把持局势当心方针决策,对负有归咎于汇票的对价。董事会各专门使服役使富裕的竞选运动其特长 业优势,为董事会方针决策弥补强无力的支集。孤独董事准实行有或起作用,维修业务 公司整个救济金,特殊留意少数的法定利息,确保董事会方针决策的孤独性 铅直性与科学性,发展专业优势,对公司着手进行的提讲和提议。 2016 1997年董事列席董事会进行或致力于会议效果如次: 董事 应当列席董事会 亲自列席 付托出 未到庭 开票公认 现实开票 姓名 进行或致力于会议次数 次数 坐次数 次数 案数 票据接近 陈红岩 5 5 0 0 21 21 顾伟国 11 9 2 0 51 51 杜 平 12 9 3 0 51 51 施 洵 12 10 2 0 51 51 张景华 12 12 0 0 51 51 吴成明 11 11 0 0 51 51 刘 锋 12 12 0 0 51 51 罗 林 12 12 0 0 51 51 吴玉武 12 12 0 0 51 51 10 迟福林 12 8 4 0 51 51 李朝阳 12 12 0 0 51 51 陈友安 3 3 0 0 30 30 (已退职) 注: 年 4 月 25 日,鉴于人世建立组织,陈友安医疗辞任本公司董事长、经纪 董事柱。 年 10 月 18 日,秩序公司 2016 第二次暂时同伴大会授权,陈红岩 医疗获授予为第三届董事会经纪董事。同日传唤第董事会第十七次进行或致力于会议(临 时),神的选择陈红岩医疗为董事长。依照公司相关性体系,陈红岩医疗亦应肩膀本 公司法定代理人、董事会战术着手进行使服役主任、经纪使服役主任。 三、经纪董事会对同伴大会的使把持局势 依照总理事使把持局势董事会的准备,公司紧缩的在使把持局势范围内经纪。 展事情,未产生过使把持局势,使把持局势付托的总体经纪效果。 四、2017 年度次要归咎于远景 2017 往年是公司下次构象转变的开端。,公司将偏要使产生航空 总公司纸市商、结构现代性投行”的战术目的,依照《通大亨》(具有历史使完美) 同比、与叫程度相形、比得上的纸商的新经纪理念,从晋级长传 心脏竟争能力、使完成体系、和谐资源、附加的短板及支持物运动场,以 A 股上 以城市为根底,内脏机制改造许诺,大代理的互助着手进行、作乐覆盖存款、大资 管、大覆盖、互联网网络和海内兼并购事情。面临颜色强烈的的竞赛典礼,公司将 诱惹介绍纸业着手进行的条件期,遵守高水平的迫切感和归咎于感,将公 驾驶体系的整齐的,为了相称新的常态秩序和新的着手进行趋势, 11 为广阔的的并购着手进行出示和流行令人满意地条件,助长公司民族检修战术和惯例 实质秩序能耐。 2016 董事会归咎于年度表明已于 2017 年 3 月 30 日秩序公司第三届 政务会第二十非常进行或致力于会议(时限)仔细考虑,指的是同伴大会仔细考虑。 12 本题 2: 中西部及东部各州的县议会 2016 年度归咎于表明 入席同伴: 2016 年,面临国际海内资产义卖的复杂放置,公司可以开始从事 掌握义卖条件,在同伴单位的大力支集下,董事会、中西部及东部各州的县议会、经纪 经纪层协力同心,用头顶一切的职员克复上海验明 A 股指数、一份日平常的市量、 许诺金市日平常的留存下的大幅衰落的不顺效果,开辟进行开幕典礼,原级形容词进取, 无效维修业务公司的义卖位, 却更地遂愿年度归咎于。海内兼并 推销重要开端和上涨定单, A 份发行声明经过接管机关复核,并于 2017 年 1 月 23 上海纸市所成上市。公司在 2016 年 95 安置纸 公司的混合物依序排列如次: A 依序排列(A) 类别公司 36 家,朝内的 7 纸公司的评级出色的, 为 AA 级)。 2016 年,依照柴纳商号会计标准,公司一年间的引起营业收益 币 亿元,比头年衰落 ;引起净赚人民币 亿元, 比头年衰落 。直到 2016 腊尽冬残,公司在Renminb的总资产 2, 亿元,净资产人民币 亿元,额外的平常的净资产退让 。 2016 年,董事会和理事支集,中西部及东部各州的县议会是对的 一切的同伴的归咎于vigor的变体,评述LA公司、纸法及支持物法度法规, 柴纳证监会和香港纸市所的使担忧裁定,依照公司条例、《监事进行或致力于会议 顺序裁定的邀请,依法实行有或起作用。年内,中西部及东部各州的县议会主席退职 13 监事、中西部及东部各州的县议会主席,中西部及东部各州的县议会依照使担忧顺序传唤进行或致力于会议。,一同选择人家 中西部及东部各州的县议会进行或致力于会议集合人,中西部及东部各州的县议会归咎于常态。同时,监 董事会使均衡监事产生变化,张学良进行正中鹄的违法。监事列席了一切的同伴的进行或致力于会议。 大会,向同伴会表明并指的是董事会归咎于表明;列席 一切的董事会进行或致力于会议、董事会专门使服役进行或致力于会讲和经纪进行或致力于会议,对公 公司财务和董事、对高级经纪参谋的实行有或起作用的无效监视, 维修业务同伴和公司的法定利息。 现时公司 2016 中西部及东部各州的县议会归咎于年度表明如次: 一、R期中西部及东部各州的县议会进行或致力于会议及监事列席效果 2016 年,中西部及东部各州的县议会传唤四次进行或致力于会议,相关性交流如次: (一)2016 年 3 月 25 日,第三届中西部及东部各州的县议会 2016 一号次年度进行或致力于会议 进行或致力于会议(时限)。1、仔细考虑仔细考虑提议<柴纳星系纸份有限公 司 2015 中西部及东部各州的县议会归咎于年度表明>的推荐信》;2、钟成监事 2015 年度归咎于 审问。 (二)2016 年 6 月 13 日,第三届中西部及东部各州的县议会 2016 2000年最早的叫 进行或致力于会议将在现场经过听筒进行。仔细考虑仔细考虑提议<专职 监事 2014 年度薪酬清算课题>的推荐信》。 (三)2016 年 7 月 25 日,第三届中西部及东部各州的县议会 2016 2000年第二次叫 进行或致力于会议将在现场经过听筒进行。仔细考虑《在起功能的�

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